证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2020-16
天津泰达股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000652、 证券简称：泰达股份）于1月23日和2月3日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、公司关注核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司就有关事项进行了核查，并向控股股东天津泰达投资控股有限公司征询，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
关于广大投资者关注公司生产口罩过滤材料的情况，请详见公司于2020年1月23日披露的《天津泰达股份有限公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2020-12）。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司和控股股东未涉及公司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。
（五）控股股东未在股票交易异常波动期间购买和出售公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司未公开的定期业绩信息未向除为公司提供审计服务的会计师事务所以外的第三方提供。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年2月4日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2020-14
天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次（临时）会议通知于2020年2月1日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年2月3日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席八人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
（一）关于取消2020年第二次临时股东大会的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
为加强新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作，根据天津市人民政府《关于本市延迟企业复工和学校开学的通知》和中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》的相关要求，结合公司实际工作，充分保护投资者合法权益，董事会决定取消原定于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会，并根据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行信息披露义务。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于取消2020年第二次临时股东大会的公告》（ 公告编号：2020-15）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十二次（临时）会议决议》
2020年2月3日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2020-15
天津泰达股份有限公司
关于取消2020年第二次
临时股东大会的公告
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》。现公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
（一）取消的股东大会的类型和届次：2020年第二次临时股东大会；
（二）取消的股东大会的召开日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月5日9:30~11:30，13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月5日9:15~15:00的任意时间。
（三）取消的股东大会的股权登记日
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二、取消股东大会的原因
公司原定于2020年2月5日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案》。详见《天津泰达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（ 公告编号：2020-9）。
因受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响，天津市人民政府于2020年1月31日发布了《关于本市延迟企业复工和学校开学的通知》，要求天津市区域内除涉及保障城乡运行必需、疫情防控必需、群众生活必需和其他涉及重要国计民生的相关企业之外，其他类企业暂不复工。复工具体时间将提前通知。为切实落实通知要求，并根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，充分保护投资者合法权益，公司董事会决定取消原定于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会。
三、所涉议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
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